Abogados especialistas en Compliance Penal

En un entorno cada vez más regulado y exigente, las empresas deben asumir un compromiso firme con la legalidad. El Compliance Penal se ha convertido en una herramienta esencial para prevenir delitos dentro de la organización y evitar graves consecuencias legales, económicas y reputacionales.

En RS ABOGADOS contamos con un área especializada en Compliance Penal, dirigida por Fuensanta Gimeno, premiada en la VIII Edición de los Premios Nacionales de Ley en esta categoría. Nuestra experiencia y conocimiento nos permiten implementar sistemas de cumplimiento eficaces, adaptados a la realidad de cada empresa.

¿Puede ser una empresa penalmente responsable?

Sí. Desde la reforma del Código Penal, las personas jurídicas pueden ser condenadas penalmente por delitos cometidos por sus administradores, directivos o empleados, incluso sin el conocimiento de la alta dirección.

Más de 36 tipos delictivos pueden afectar directamente a la empresa. Algunos de los más frecuentes son:

Estafa
Blanqueo de capitales
Delitos fiscales y contra la Seguridad Social
Delitos informáticos y contra la ciberseguridad
Delitos contra el medio ambiente
Corrupción, cohecho y tráfico de influencias
Acoso sexual y trato degradante
Revelación ilícita de secretos empresariales
Delitos contra la salud pública y los consumidores
Propiedad industrial e intelectual

¿Cómo puede evitarse la responsabilidad penal?

Mediante la implantación de un sistema de gestión de Compliance Penal eficaz y documentado. Este sistema permite a la empresa demostrar que ha adoptado todas las medidas razonables para prevenir delitos.

Hablemos

Requisitos esenciales del sistema de Compliance Penal

Para que un programa de cumplimiento penal sea eficaz y pueda eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa, debe estar debidamente diseñado, implantado y supervisado. La legislación exige que el sistema sea real, operativo y adaptado a la actividad de la organización, no un simple documento formal.

A continuación, enumeramos los elementos clave que debe contener todo sistema de gestión de Compliance Penal:

Identificación de actividades y conductas de riesgo
Elaboración de políticas corporativas y código ético
Creación de un Comité de Cumplimiento Normativo
Canales internos de denuncia
Formación continuada en compliance
Protocolo de actuación ante delitos
Régimen disciplinario claro
Seguimiento, evaluación y mejora continua

Ventajas del Compliance Penal

Para tu empresa

Reducción del riesgo penal y económico
Mejora del control interno
Aumento de la confianza entre empleados, inversores y clientes
Posibilidad de atenuar o excluir la responsabilidad penal en caso de delito

Para tus clientes

Mayor garantía de cumplimiento normativo en la cadena de valor
Disminución del riesgo reputacional por asociación
Identificación de proveedores alineados con criterios éticos.
Mejores garantías al operar en mercados internacionales.

Para el mercado

Refuerzo de la transparencia empresarial
Ventaja competitiva en licitaciones públicas y relaciones comerciales
Alineación con estándares internacionales (ISO 37301, UNE 19601)
Impulso a la competitividad y sostenibilidad empresarial

¿Por qué elegirnos?

Equipo especializado en Derecho Penal Económico y Compliance.
Implantación de sistemas alineados con normativa nacional e internacional.
Enfoque práctico y adaptado al tamaño y sector de cada organización.
Reconocimiento profesional: Premio Nacional de Ley a Fuensanta Gimeno (2025, Hotel Palace, Madrid).

Protege tu empresa hoy

Evita sanciones, daños reputacionales y responsabilidades penales. Implantar un sistema de Compliance Penal no es solo una obligación: es una inversión en la sostenibilidad y el futuro de tu negocio.

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